SEB on jõudnud lõpliku kokkuleppeni New Yorgi osariigi finantsteenuste osakonnaga (DFS). Kokkulepe järgneb asutuse poolt läbi viidud kontrollile, mis käsitles panga varasemaid protseduure ja protsesse seoses kliendi hoolsusmeetmete ning tehingute monitoorimisega panga Balti riikide tegevuses aastatel 2015–2019, teatas reedel börsiteates SEB grupp. Mis täpsemalt juhtus, seda ei kommenteerinud sisuliselt ei pank, rahapesu andmebüroo ega finantsinspektsioon.
Allikas: Majandus - SUUR LUGU ⟩ SEB Eestis ebaõnnestus rahapesu vastane võitlus
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar